合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型是对较高洗钱风险客户的控制措施之一。

判断题

合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型是对较高洗钱风险客户的控制措施之一。

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单选题

通过“信贷文件超连接”方式，实现登录企贷系统后，限制查看被查询客户曾在小企业系统中办理的授信业务情况。

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单选题

通过电子渠道非面对面办理的II类户和III类户均可以办理（）业务。

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判断题

客户未在合理期限内更新资料且没有提出合理理由的，开户银行可以对客户账户采取限制措施或中止为客户办理业务。

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判断题

根据《山东省农村商业银行智慧厅堂业务操作规程（试行）》，身份认证审核是审核人员通过面对面方式核实客户身份和客户意愿，并在设备端通过指纹认证方式完成审核的过程，审核内容主要包括：客户本人与所持二代身份证是否一致，客户现场拍照是否本人等内容。

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