多选题

金融机构及其工作人员发现其他交易的( )有异常，经分析认为可疑无法排除，应当提交可疑报告。

AA.金额

BB.频率

CC.流向

DD.性质

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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多选题

金融机构及其工作人员发现其他交易的( )有异常，经分析认为可疑无法排除，应当提交可疑报告。

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多选题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构及其工作人员发现其他交易的( )等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。

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判断题

中国人民银行或者其市一级分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的，可以向金融机构调查可疑交易活动涉及的客户账户信息、交易记录和其他有关资料，金融机构及其工作人员应当予以配合。

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多选题

金融机构及其工作人员发现其他交易的（）等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。

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单选题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》除第十一、十二、十三条规定的情形外，金融机构及其工作人员发现其他交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向( )提交可疑交易报告。

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