单选题

未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的，金融监督管理机构应依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予( )。

AA.刑事处分

BB.行政处分

CC.纪律处分

DD.经济处分

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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单选题

对于未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的金融机构，中国人民银行可以（）。

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单选题

未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的，金融监督管理机构应依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予( )。

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判断题

金融机构应当设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作。

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判断题

从业机构应当设立专门部门或者指定内设部门牵头负责反洗钱和反恐怖融资管理工作.

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多选题

金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱（），对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力？（）

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