首页 试题详情
多选题

重点可疑交易包括( )。

A明显涉嫌洗钱

B严重危害国家安全或者影响社会稳定的。

C即属于大额交易又属于可疑交易的。

D其他情节严重或者情况紧急的情形。

正确答案:A (备注:此答案有误)

相似试题

  • 多选题

    重点可疑交易包括

    答案解析

  • 多选题

    重点可疑交易报告的基本结构包括

    答案解析

  • 多选题

    可疑交易特征包括( )。

    答案解析

  • 多选题

    重点可疑交易后续控制的措施包括但不限于以下哪些方面?

    答案解析

  • 多选题

    可疑交易的特征包括

    答案解析

热门题库