首页 试题详情
多选题

金融机构反洗钱工作的三项基本制度是:( )。

A客户身份识别制度

B客户身份资料和交易记录保存制度

C大额交易和可疑交易报告制度

D保密制度

正确答案:A (备注:此答案有误)

相似试题

  • 多选题

    金融机构洗钱工作基本制度:( )。

    答案解析

  • 多选题

    依据《中国农业发展银行洗钱恐怖融资管理办法》,农发银规章金融机构洗钱工作基本制度:( )。

    答案解析

  • 判断题

    金融机构洗钱内部控制制度建设不是人民银行评价该金融机构洗钱工作一项重要依据。

    答案解析

  • 判断题

    金融机构应当按照洗钱预防、监控制度要求,开展洗钱培、宣传和检查工作.

    答案解析

  • 多选题

    金融机构及其分支机构应当依法建立健全洗钱内部控制制度,设立洗钱专门机构或者指定内设机构负责洗钱工作,制定洗钱(),对工作人员进行洗钱培训,增强洗钱工作能力?()

    答案解析

热门题库