根据《中国农业发展银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法（2017年修订）》的规定，中风险及以下等级拟向低风险方向调整的，由（ ）反洗钱工作领导小组审核确定。

单选题

根据《中国农业发展银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法（2017年修订）》的规定，中风险及以下等级拟向低风险方向调整的，由（ ）反洗钱工作领导小组审核确定。

答案解析

多选题

依据《中国农业发展银行反洗钱和反恐怖融资管理办法》，农发银规章金融机构反洗钱工作的三项基本制度是：（ ）。

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判断题

依据《中国农业发展银行反洗钱和反恐怖融资管理办法（2021年修订）》，大额交易和可疑交易报告由总行通过反洗钱管理系统统一向中国反洗钱监测分析中心报送。

答案解析

单选题

依据《中国农业发展银行反洗钱和反恐怖融资管理办法（2021年修订）》，反洗钱客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年。法律和相关规定对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的，遵守其规定。

答案解析

单选题

客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的应（）。

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