首页 试题详情
单选题

户洗钱风险等级分类是在分析评估客户洗钱风险的基础上,根据()、定量评估,综合判断得分,将客户洗钱风险由高到低划分为禁止类、高风险、中风险、较低风险和低风险等五个不同洗钱风险等级。

A定价分析

B定性分析

C定量分析

D以上都对

正确答案:A (备注:此答案有误)

相似试题

  • 多选题

    总行反洗钱主管部门承担客户洗钱风险评估等级分类工作主要职责包括:( )

    答案解析

  • 单选题

    洗钱风险等级分类分析评估客户洗钱风险的基础上,根据()、定量评估,综合判断得分,将客户洗钱风险由高到低划分为禁止类、高风险、中风险、较低风险和低风险等五个不同洗钱风险等级

    答案解析

  • 多选题

    洗钱风险评估客户风险等级分类应遵循以下原则:()

    答案解析

  • 判断题

    客户洗钱风险评估等级分类的对象是以客户为单位。

    答案解析

  • 单选题

    代理行客户洗钱风险评估等级分类流程不包括()。

    答案解析

热门题库