因业务场景使用内部账户所涉反洗钱信息报送情况中，资金交易整体方向为他行账户1转至他行账户2的，账务实际发生由他行账户1转至我行内部账户再转至他行账户2，则（）。

判断题

因业务场景使用内部账户所涉反洗钱信息报送情况中，资金交易整体方向为我行账户转至他行客户账户的，账务实际发生由我行账户转至我行内部账户再转至他行客户账户，则报送一笔大额交易，以我行客户账户资金出账时间为交易时间。

答案解析

多选题

因业务场景使用内部账户所涉反洗钱信息报送情况中，资金交易整体方向为我行客户账户1转至我行客户账户2的，账务实际发生由我行客户账户1转至我行内部账户再转至我行客户账户2，则报送（）。

答案解析

判断题

因业务场景使用内部账户所涉反洗钱信息报送情况中，资金交易整体方向为他行账户转至我行客户账户的，账务实际发生由他行账户转至我行内部账户再转至我行客户账户，则报送一笔大额交易，我行客户账户为报送主体，以我行客户账户资金入账时间为交易时间。

答案解析

单选题

因业务场景使用内部账户所涉反洗钱信息报送情况中，资金交易整体方向为他行账户1转至他行账户2的，账务实际发生由他行账户1转至我行内部账户再转至他行账户2，则（）。

答案解析

单选题

对于因业务场景使用了内部账户所涉及的反洗钱大额交易信息报送，应以总行（）确定的报送基本规则为指导，根据业务实质及资金交易链路，按照（）原则确认交易对手。

答案解析