10402用于查询并处理经反洗钱名单筛查后命中的支付汇入业务信息。对筛查结果为“疑似”的业务，业务经办人员需进行甄别，若确认排除客户或其交易对手属于名单组织与人员范围的，人工修改业务状态为“确认无误”；若仍无法判断的，业务经办人员应立即暂停办理并按照《中信银行反洗钱名单监控管理办法》等要求处理。

判断题

10402用于查询并处理经反洗钱名单筛查后命中的支付汇入业务信息。对筛查结果为“疑似”的业务，业务经办人员需进行甄别，若确认排除客户或其交易对手属于名单组织与人员范围的，人工修改业务状态为“确认无误”；若仍无法判断的，业务经办人员应立即暂停办理并按照《中信银行反洗钱名单监控管理办法》等要求处理。

答案解析

判断题

跨境人民币来账对接反洗钱敏感名单监测系统后，各业务归属机构每日均需安排专人检查“TAY90跨境金融制裁登记簿查询”中的“疑似”业务，及时处理。

答案解析

多选题

反洗钱管理员岗用户负责处理（）模块中报送管理，（）模块中名单维护、名单管理等.

答案解析

判断题

业务归属机构每日均需安排专人检查“TAY90-跨境人民币反洗钱敏感名单登记簿查询”中处理结果为“疑似”和“未核实”业务,及时处理。总行会将相关处理时效情况纳入跨境人民币来账业务处理时效考核。

答案解析

判断题

“客户管理模块”增加“关联方名单查询”功能，用于查询法人治理系统同步到信贷管理系统的农商银行关联方名单。

答案解析