20005单位账户开户及信息变更前审核，新增（）信息录入区（字段同联系人信息录入区），支持返回预填单记录及手工添加，均为非必输项。

多选题

通过“20005单位开户及信息变更前审核”交易审核的事项是（ ）。

答案解析

多选题

20005单位账户开户及信息变更前审核，新增（）信息录入区（字段同联系人信息录入区），支持返回预填单记录及手工添加，均为非必输项。

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判断题

审核单位证照资料与基本存款账户信息不相符的、开户资料完整性不通过的，由经营机构负责人审批同意办理开户手续后，须将账户设置支付监管（只收不付），客户必须自开户之日起1个月完成基本存款账户信息变更、补齐资料，方可解除支付监管。

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判断题

“20005单位开户及信息变更前审核”交易审核的事项包括客户工商/税务信息、反洗钱名单监控情况、法人实际控制企业情况、分行辖内现有结算账户开立情况、银企对账情况、法人/财务负责人/联系人的“一号多人”与“一人多户”情况、法人/财务负责人/联系人联网核查以及电话核实。

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判断题

受理柜员审核客户开户资料及预填单信息无误后，提交“920003 单位账户综合开户签约”交易办理账户开立及签约，如该客户已存在客户信息，需单独提交“20040 单位客户信息查询/变更”。

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