单选题

如因出租、出借、出售、购买银行卡或企业账户被公安机关惩戒的个人，认为相关信息有误或不认同公安机关对其认定的,应（）。

A严格按照银行结算账户开立的要求对客户有效的个人身份证件及开户意愿进行核实，核实无误后可通过柜面直接解除

B及时根据总行下发的被惩戒个人名单相关信息将认定涉案事实的公安机关名称告知客户，请其向该公安机关进行申诉

C引导客户至原开户网点办理

D告知客户需后台处理，当日不能办理

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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单选题

如因出租、出借、出售、购买银行卡或企业账户被公安机关惩戒的个人，认为相关信息有误或不认同公安机关对其认定的,应（）。

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多选题

以下哪些特定人群属于出租、出借、出售银行卡的高风险客户？

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单选题

对公安机关认定存在出租、出借、出售、购买银行账户或支付账户的企业，营业机构（）不得为其提供简易程序服务。

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单选题

人民银行将公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）或者支付账户的单位和个人及相关组织者信息，移送（）并向社会公布。

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单选题

人民银行、公安部联合制发了《中国人民银行公安部对买卖银行卡或账户的个人实施惩戒的通知》（银发〔2019〕304号,以下简称《通知》),决定对602名出租、出借、出售、购买银行卡或企业账户的个人实施惩戒，被惩戒个人在我行开立的账户进行了（）内暂停非柜面业务控制,并对602名被惩戒个人设置了（）内不得新开账户的管控

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