在与外国政要建立业务关系前，需获得我行（）的批准或授权。

单选题

在与外国政要建立业务关系前，需获得我行（）的批准或授权。

答案解析

单选题

受益所有人涉及外国政要的，义务机构与非自然人客户建立或者维持业务关系前应当经本机构（ ）批准或者授权，进一步深入了解客户财产和资金来源，并在业务关系存续期间提高交易监测分析的频率和强度。

答案解析

填空题

对于外国政要，义务机构除采取正常的客户身份识别措施外,还应当在业务关系持续期间提高交易监测的（）。

答案解析

单选题

识别到客户或其法定代表人、受益所有人、控股股东是外国政要、国际组织高级管理人员及其关系人等特定自然人客户的，应由（ ）采取强化的身份识别措施后根据客户主管部门意见确定是否建立业务关系。

答案解析

判断题

由于外国政要的家庭成员或者与外国政要存在密切关系的人员，存在与外国政要类似的风险，因此，金融机构对这些客户也应采取相应的客户身份识别措施。

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