多选题

在业务关系存续期间，应采取持续的客户身份识别措施，出现以下( )情形时，应当重新识别客户。

A客户行为或者交易情况出现异常的；

B客户要求变更姓名或者名称

C客户有洗钱

D金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的；

E先前获得的客户身份资料的真实性

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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多选题

业务关系存续期间，应开展持续的客户身份识别，持续识别情形包括：( )。

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多选题

在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其（），及时提示客户更新资料信息。

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多选题

业务关系存续期间，应开展持续的客户身份识别，包括但不限于（）。

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多选题

在业务关系存续期间，应采取持续的客户身份识别措施，出现以下( )情形时，应当重新识别客户。

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多选题

在与客户的业务关系存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，了解()、()、()或者()，持续关注受益所有人信息变更情况，及时提示客户更新身份资料信息

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