多选题

各级机构应依据洗钱风险情况，可采取的风险控制措施包括（）。

A提高客户洗钱风险等级

B限制客户或账户的交易

C拒绝提供金融服务乃至终止业务关系

D向相关金融监管部门报告

E向相关侦查机关报案

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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多选题

各级机构应依据洗钱风险情况，可采取的风险控制措施包括（）。

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判断题

各级机构一旦确定本机构的客户和业务涉及洗钱及制裁风险，应立即启动风险后续控制流程，对相关风险客户和业务采取多种有效后续控制措施，确保本机构风险可控。

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判断题

各机构应将反洗钱工作融入日常业务和经营管理，根据实际风险情况采取有针对性的控制措施，将洗钱风险控制在最小范围内。

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判断题

各级机构对于发现的实质风险，视情况第一时间发起风险预警，果断采取风险化解措施，可暂时不报告上级客户管理部门

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单选题

根据洗钱风险评估情况，在风险高的领域应采取（）反洗钱措施，在风险低的领域应采取（）反洗钱措施。

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