对境外政要等洗钱高风险客户，在一般身份识别的基础上，应开展加强客户身份识别。加强客户身份识别措施包括但不限于（）、了解其负面信息详情等。

多选题

对境外政要等洗钱高风险客户，在一般身份识别的基础上，应开展加强客户身份识别。加强客户身份识别措施包括但不限于（）、了解其负面信息详情等。

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判断题

由于外国政要的家庭成员或者与外国政要存在密切关系的人员，存在与外国政要类似的风险，因此，金融机构对这些客户也应采取相应的客户身份识别措施。

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判断题

当义务机构与委托的境外第二方机构属于同一金融集团，且集团层面采取的客户身份识别等反洗钱内部控制措施能有效降低境外国家或者地区的风险水平，则义务机构可以不将境外的风险状况纳入对客户身份识别、风险评估和分类管理的范畴

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判断题

根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当持续关注并审查境外机构接受反洗钱和反恐怖融资监管情况，以及境外所在国家或地区洗钱和恐怖融资风险状况，评定境外机构风险等级，并实施动态管理。

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多选题

对洗钱中高风险客户，非居民、私人银行等特定类型客户，来自洗钱高风险国家（地区）的客户以及建立代理行业务关系及使用跨境汇款等高风险产品的客户等，在一般客户身份识别基础上，开展特定客户身份识别。特定客户身份识别措施包括但不限于（）等。

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