（ ）预警分析是根据资金流向与账户使用情况分析业务操作的合规性，规避利用内部账户过渡资金、利用票据进行交易欺诈、盗用客户账户、利用闲置账户为销户账户过渡资金、出租出借电子银行账户、账户被他人非法使用等业务风险。

单选题

（ ）预警分析是根据资金流向与账户使用情况分析业务操作的合规性，规避利用内部账户过渡资金、利用票据进行交易欺诈、盗用客户账户、利用闲置账户为销户账户过渡资金、出租出借电子银行账户、账户被他人非法使用等业务风险。

答案解析

单选题

员工行为预警分析，根据员工业务规程、账户使用与资金流向分析业务操作的（），规避挪用自助设备现金、挪用库款、挪用客户资金、空存实取调拨现金、利用他人账户划转资金、逃避授权和监管等业务风险。

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单选题

根据员工业务规程、账户使用与资金流向分析业务操作的合规性，规避挪用自助设备现金、挪用库款、挪用客户资金、空存实取调拨现金、利用他人账户划转资金、逃避授权和监管等业务风险是（）

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多选题

针对借款人经营、管理、财务及资金流向等重大预警信号，贷款人可根据合同约定采取哪些措施?

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判断题

分析还款资金来源和贷款关联账户资金流向是排查以贷收息的主要审计方法。

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