账户加总余额不超过一百万美元的，金融机构可以根据现有客户资料识别消极非金融机构控制人是否为非居民个人。根据现有客户资料无法识别的，金融机构可以不收集控制人相关信息。

判断题

账户加总余额不超过一百万美元的，金融机构可以根据现有客户资料识别消极非金融机构控制人是否为非居民个人。根据现有客户资料无法识别的，金融机构可以不收集控制人相关信息。

答案解析

判断题

957.存量个人低净值账户是指截至2017年6月30日账户加总余额不超过相当于一百万美元的账户。

答案解析

单选题

1556.对于存量个人低净值账户，2017年6月30日之后任一公历年度末账户加总余额超过一百万美元时，金融机构应当在（）前，按照有关规定程序完成对账户的尽职调查。

答案解析

单选题

1563.识别为消极非金融机构并且截至2017年6月30日账户加总余额超过一百万美元的，金融机构应当获取由机构控制人或者授权人签署的声明文件，识别（）。

答案解析

判断题

958.存量个人高净值账户是指截至2017年6月30日账户加总余额超过一百万美元的账户。

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