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多选题

一号多人客户黑名单,对于个人客户柜面解除分行审核要点是( )

A本人有效身份证件(核验客户身份信息,对客户提供身份证件有效性

B现场拨打电话/网上查询电信信息/出具电信缴费单据等验证电话号码合理性依据

C“企业对公账户

D会计经理复审通过,可在承诺书上签署复审意见

正确答案:A (备注:此答案有误)

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    客户账户交易可疑被限制非柜面的,个人申请解除柜面限制的,需要留存客户身份证、联网核查及交易合理性证件资料。

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