多选题
客户存在以下______可疑或异常情形,应开展加强型尽职调查。
A客户身份
B客户姓名或者名称与国务院有关部门
C客户有洗钱
D已上报可疑交易报告的
正确答案：A （备注：此答案有误）
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客户存在以下______可疑或异常情形,应开展加强型尽职调查。
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