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多选题

客户存在以下______可疑或异常情形,应开展加强型尽职调查。

A客户身份

B客户姓名或者名称与国务院有关部门

C客户有洗钱

D已上报可疑交易报告的

正确答案:A (备注:此答案有误)

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