客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行，初次建立业务关系客户的风险等级划分完成时间最迟不得超过与客户关系建立后（ ）个工作日。

单选题

客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行，初次建立业务关系客户的风险等级划分完成时间最迟不得超过与客户关系建立后（ ）个工作日。

答案解析

判断题

在与客户建立业务关系、初次划分客户风险等级时，应与客户身份识别工作同时进行，并着重关注客户身份、地域、业务和行业风险因素。

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多选题

客户身份识别工作的基本要求有 。( )

答案解析

单选题

对于与我行新建立业务关系的客户，各金融总部及下属机构应结合客户身份识别工作，在业务关系建立后的( )内完成等级划分工作。

答案解析

判断题

义务机构开展非自然人客户受益所有人身份识别工作发现非自然人客户股权或者控制权复杂等高风险情形的,应及时调整客户洗钱风险等级,提高交易监测分析的频率和强度

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