高层管理人员，是指金融机构总部及分支机构管理层中对该机构经营管理、风险控制有决策权或重要影响力的各类人员。

判断题

高层管理人员，是指金融机构总部及分支机构管理层中对该机构经营管理、风险控制有决策权或重要影响力的各类人员。

答案解析

单选题

金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的（）分支机构报备

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判断题

金融机构、特定非金融机构的境外分支机构和附属机构按照驻在国家 (地区) 法律规定 和监管要求，对涉及恐怖活动的资产采取冻结措施的，应当将相关情况及时报告金融机构、 特定非金融机构总部。金融机构、特定非金融机构总部收到报告后，应当及时将相关情况报 告总部所在地公安机关和国家安全机关，同时抄报总部所在地中国人民银行分支机构。地方 公安机关和地方国家安全机关可以分别按照程序层报公安部和国家安全部。

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单选题

《银行业金融机构从业人员处罚信息管理办法》规定，除银保监会直接监管的银行业金融机构法人总部，其余机构及分支机构人员处罚信息，均向（ ）报送.

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单选题

在境外设有分支机构或控股附属机构的，境内金融机构总部应当（）向中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构报告境外分支机构或控股附属机构接受驻在国家（地区）反洗钱和反恐怖融资监管情况。

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