首页 试题详情
单选题

为什么机构有必要了解制裁规避手段?

A 发现漏洞,以便对交易进行测试

B 将商业利益凌驾于监管合规之上

C 使原本会被发现的企业不受阻碍

D 提高全球支付系统的效率

正确答案:A (备注:此答案有误)

相似试题

  • 单选题

    为什么机构有必要了解制裁规避手段?

    答案解析

  • 单选题

    为什么嵌套账户会带来很高的制裁规避风险?

    答案解析

  • 多选题

    以下哪些方法是金融机构内部员工故意规避制裁手段? (选2个)

    答案解析

  • 多选题

    制裁规避者会投入资源、付出精力学习金融机构的制裁制度,了解自动辩查工具(AST)的漏洞,并规避制裁,以下属于此种行为的是?(选2个)

    答案解析

  • 多选题

    掉头交易是一种规避制裁手段,以下关于掉头支付说法正确的是?(选2个)

    答案解析

热门题库