首页 试题详情
单选题

1744.银行应当采取合理措施了解境外机构客户及其实际控制人,并依据境外机构客户的风险程度采取相应的()措施。

A风险控制与防范

B反洗钱

C大额交易和可疑交易管理

D外汇管理

正确答案:A (备注:此答案有误)

相似试题

  • 单选题

    1744.银行应当采取合理措施了解境外机构客户及其实际控制人,并依据境外机构客户的风险程度采取相应的()措施

    答案解析

  • 判断题

    银行应当采取合理措施了解境外机构客户及其实际控制人,但无需采取相应的反洗钱、反恐怖融资措施

    答案解析

  • 判断题

    1171.银行应当收集境外投资者所在地的反洗钱和反恐融资信息,了解实际控制投资的经济组织和投资真实受益人,评估投资的洗钱和恐怖融资风险,并采取适当的风险管理措施

    答案解析

  • 多选题

    银行境外机构建立代理行或者类似业务关系时,应当采取的客户身份识别措施包括:( )

    答案解析

  • 多选题

    采取合理措施核实()或(),了解法人客户的股权或控制权结构。

    答案解析

热门题库