1696.银行应严格执行反洗钱规定，并加强对境外机构银行结算账户（）的监测。

单选题

1696.银行应严格执行反洗钱规定，并加强对境外机构银行结算账户（）的监测。

答案解析

判断题

1089.银行应严格执行反洗钱规定，并加强对境外机构银行结算账户开立、使用、变更和撤销的监测。

答案解析

判断题

1241.发卡银行应严格执行反洗钱规定，加强对单位客户身份资料信息的维护管理，以及大额、可疑交易监测和信息报送。

答案解析

单选题

银行办理跨境业务应严格执行反洗钱法律法规及中国人民银行、国家外汇管理局有关规定，按照本指引规定和要求，以（），切实履行“了解你的客户、了解你的业务、尽职审查”职责，有效识别、评估、监测和控制跨境业务的洗钱和恐怖融资风险。

答案解析

单选题

农商银行系统每位员工要贯彻执行（）的监管要求，自觉遵守和严格执行反洗钱法律法规，主动接受反洗钱培训和监督检査，切实承担起与工作岗位相对应的反洗钱职责。

答案解析