在辽宁省农村信用社各级法人机构的客户洗钱风险等级分类应由建立账户信息的营业网点负责。

判断题

在辽宁省农村信用社各级法人机构的客户洗钱风险等级分类应由建立账户信息的营业网点负责。

答案解析

判断题

辽宁省农村信用社各级法人机构应建立健全客户身份资料与交易记录保存制度，妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据，便于反洗钱调查、侦查和监督管理，杜绝非法修改客户资料。

答案解析

单选题

《辽宁省农村信用社反洗钱现场检查管理办法》中规定省联社反洗钱主管部门每年应对法人机构开展一次反洗钱现场检查，检查面为（）。

答案解析

判断题

依据《辽宁省农村信用社反洗钱工作管理办法（试行）》（辽农信联〔2020〕110号）规定，于在配合反洗钱行政调查工作中发现的可疑情况，法人机构应重新识别客户身份，并根据识别结果落实黑名单管理、调高客户洗钱风险等级、报送可疑交易报告等风险管控措施。

答案解析

单选题

《辽宁省农村信用社反洗钱现场检查管理办法》中规定各法人机构反洗钱主管部门每年应对辖属机构进行一次反洗钱工作现场检查，检查面为（）。

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