首页 试题详情
判断题

法人金融机构应当按照规则为本方法制定洗钱风险管理策略,在识别和评估洗钱风险的基础上,针对风险较低的情形,采取简化的风险控制措施。

A正确

B错误

正确答案:A (备注:此答案有误)

相似试题

  • 判断题

    法人金融机构应当按照规则方法制定洗钱风险管理策略,在识别和评估洗钱风险的基础上,针对风险较低的情形,采取简化的风险控制措施。

    答案解析

  • 判断题

    法人金融机构应当指引的基础上制定具体的洗钱风险自评估制度。

    答案解析

  • 多选题

    法人金融机构洗钱风险管理应当遵循什么主要原则

    答案解析

  • 判断题

    法人金融机构任命牵头负责洗钱风险管理工作的高级管理人员,应当按照规定向中国人民银行或当地人民银行申请核准。

    答案解析

  • 单选题

    法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》的制定机构是()。

    答案解析

热门题库