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判断题

义务机构及其工作人员应当具备反洗钱有效履职所必需的合规能力、风险意识和职业操守,按照规定做好受益所有人身份的识别、核实以及相关信息、数据或者资料的收集、登记、保存等工作,完整保存能够证明义务机构及其工作人员勤勉尽责的工作记录以及有关信息、数据或者资料。

A正确

B错误

正确答案:A (备注:此答案有误)

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    义务机构及其工作人员应当具备洗钱有效职所必需的合规能力、风险意识和职业操守,按照规定做好受益所有人身份的识别、核实以及相关信息、数据或者资料的收集、登记、保存等工作,完整保存能够证明义务机构及其工作人员勤勉尽责的工作记录以及有关信息、数据或者资料。

    答案解析

  • 单选题

    洗钱法》规定,履行洗钱义务机构及其工作人员依法提交( ),受法律保护。

    答案解析

  • 多选题

    履行洗钱义务机构及其工作人员依法提交()报告,受法律保护。

    答案解析

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