义务机构委托境外第二方机构开展客户身份识别的，应当充分评估该机构所在国家或者地区的风险状况，并将其作为对客户身份识别、风险评估和分类管理的基础

判断题

义务机构委托境外第二方机构开展客户身份识别的，应当充分评估该机构所在国家或者地区的风险状况，并将其作为对客户身份识别、风险评估和分类管理的基础

答案解析

单选题

义务机构委托境外第三方机构开展客户身份识别的，应当充分评估该机构所在国家或 者地区的风险状况，并将其作为对客户身份识别、风险评估和分类管理的基础。

答案解析

判断题

当义务机构与委托的境外第二方机构属于同一金融集团，且集团层面采取的客户身份识别等反洗钱内部控制措施能有效降低境外国家或者地区的风险水平，则义务机构可以不将境外的风险状况纳入对客户身份识别、风险评估和分类管理的范畴

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多选题

义务机构委托境外第三方机构开展客户身份识别的，应当充分评估该机构所在国家或者地区的风险状况，并将其作为对（）的基础。

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判断题

义务机构依托境外第三方机构开展客户身份识别，应当充分评估该机构躲在国家或地区的风险状况。

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