《辽宁省农村信用社反洗钱工作档案管理办法》规定了反洗钱工作资料的管理，也包含客户身份识别、客户身份资料及交易记录等反洗钱工作信息资料的保存管理

判断题

《辽宁省农村信用社反洗钱工作档案管理办法》规定了反洗钱工作资料的管理，也包含客户身份识别、客户身份资料及交易记录等反洗钱工作信息资料的保存管理

答案解析

单选题

依照《辽宁省农村信用社反洗钱工作档案管理办法》规定，反洗钱工作档案保管期限分为永久保存、长期保存和短期保存。其中长期保持的时限是（ ）？

答案解析

多选题

《辽宁省农村信用社反洗钱监测报告系统黑、白名单管理办法》中黑名单主要包括：

答案解析

单选题

《辽宁省农村信用社反洗钱现场检查管理办法》中规定各法人机构反洗钱主管部门每年应对辖属机构进行一次反洗钱工作现场检查，检查面为（）。

答案解析

多选题

辽宁省农村信用社柜台、窗口运维条线反洗钱及反恐怖融资工作的原则是（ ）

答案解析