多选题

对于涉及恐怖活动的客户，各级行社应调整客户风险等级分类为高风险，并发布风险提示至辖内分支机构和相关部门，对客户和业务采取以下控制措施，包括但不限于：（）

A停止金融账户的开立

B终止金融交易

C拒绝金融资产的提取

D停止提供出口信贷

E依法冻结金融资产

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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多选题

对于涉及恐怖活动的客户，各级行社应调整客户风险等级分类为高风险，并发布风险提示至辖内分支机构和相关部门，对客户和业务采取以下控制措施，包括但不限于：（）

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多选题

《辽宁省农村信用社关于涉及恐怖活动资产冻结管理办法》中规定，对于涉及恐怖活动的客户，各级行社应调整客户风险等级分类为高风险，并发布风险提示至辖内分支机构和相关部门，对客户和业务采取以下控制措施，包括但不限于（）

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多选题

《辽宁省农村信用社关于涉及恐怖活动资产冻结管理办法》中规定，各级机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当立即采取冻结措施。涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员包括：

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判断题

对于可疑交易报告涉及的客户或账户，各级机构应当适时采取合理的后续控制措施。

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判断题

金融机构及其工作人员应当依法协助、配合中国人民银行及其各级分支机构的反洗钱调查，提供涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员资产的情况。

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