多选题

辽宁省农村信用社的产品属性主要考察产品本身被用于洗钱的可能性，应综合分析各种风险要素，风险子项包括但不限于（）

A客户的身份信息是否掌握全面

B客户群体的构成范围

C是否存在跨境交易

D交易限制和范围

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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多选题

辽宁省农村信用社的产品属性主要考察产品本身被用于洗钱的可能性，应综合分析各种风险要素，风险子项包括但不限于（）

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判断题

辽宁省农村信用社的洗钱内部风险评估重点考察产品风险以及与支付业务直接相关的操作风险，包括产品属性、业务属性等要素。

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判断题

《辽宁省农村信用社洗钱风险评估暂行办法》中规定：洗钱风险评估内容主要包括环境、产品／客户、控制、沟通、调整五大类指标。

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单选题

供应商业绩评价指标中的产品质量指标主要考察产品实物质量水平、（）。[2008年真题]

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判断题

《辽宁省农村信用社洗钱风险评估暂行办法》中规定：洗钱风险评估内容中的产品／客户评估：包括金融机构细分市场风险、风险识别与测量、风险管理。

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