建立健全洗钱和恐怖融资风险自评估制度，对（ ）产生的洗钱和恐怖融资风险自主进行持续识别和评估，动态监测市场风险变化，完善有关反洗钱监管要求。

多选题

建立健全洗钱和恐怖融资风险自评估制度，对（ ）产生的洗钱和恐怖融资风险自主进行持续识别和评估，动态监测市场风险变化，完善有关反洗钱监管要求。

答案解析

判断题

银行业金融机构应当建立健全洗钱和恐怖融资风险管理体系，全面识别和评估自身面临的洗钱和恐怖融资风险，采取与风险向适应的政策和程序。

答案解析

单选题

银行业金融机构应当建立健全洗钱和恐怖融资（），全面识别和评估自身面临的洗钱和恐怖融资风险，采取与风险相适应的政策和程序。

答案解析

判断题

银行应综合考虑各方面因素，对跨境业务的洗钱和恐怖融资风险进行定期评估，合理确定洗钱和恐怖融资风险等级。

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多选题

银行业金融机构应当将洗钱和恐怖融资风险管理纳入全面风险管理体系，将反洗钱和反恐怖融资要求嵌入（）制度，确保洗钱和恐怖融资风险管理体系能够全面覆盖各项产品及服务。

答案解析