多选题

金融机构制定可疑交易监测标准时，应参考以下因素（）

A中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱

B公安机关

C本机构资产规模

D中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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多选题

金融机构制定可疑交易监测标准时，应参考以下因素（）

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多选题

系统采集的可疑交易报告，由省联社统一制定交易监测标准。交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为，交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形，并参考以下因素：（）。

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判断题

金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以账户为基本单位开展资金交易监测分析,保障大额交易和可疑交易数据需求( )

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判断题

金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以账户为基本单位开展资金交易的监测分析。(　　)

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单选题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过（）向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。

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