各法人机构要建立和完善风险识别制度和机 制，设定主要风险的判断标准，采用适当的工具进行风险识别， 描述风险的特征，系统分析风险发生的原因、风险的驱动因素和 条件等，确保相关风险得到及时和充分地识别。

判断题

各法人机构要建立和完善风险识别制度和机制，设定主要风险的判断标准，采用适当的工具进行风险识别，描述风险的特征，系统分析风险发生的原因、风险的驱动因素和条件等，确保相关风险得到及时和充分地识别。

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判断题

各法人机构应将大额风险暴露管理纳入全面风险管理体系， 建立完善与业务规模及复杂程度相适应的组织架构、管理制度、 信息系统等， 有效识别、 计量、 监测和防控大额风险。大额风险暴露应由法人机构信贷管理部门、金融市场部门或具有相同职能部门负责归口管理。

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判断题

各法人机构应当制定风险限额管理的政策和程序，建立风险限额设定、限额调整、超限额报告和处理制度。

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多选题

法人金融机构应当建立与本机构经营规模与复杂程度相匹配的洗钱风险自评估指标和模型，确保有效识别风险管理漏洞，提高自评估结论的（）。

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判断题

各法人机构要建立和完善风险监测指标，对风险状况及其控制措施的质量实施动态、持续地监测，针对监测活动中发现的风险管理薄弱环节，及时进行改进。

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