某银行发现一个可疑现象，A客户于2017年6月1日以本人名义的代理其他10位个人共开立了11户个人银行结算账户，6月5日，A客户在其本人账户存入50万元，并分别向其他10个账户各存入现金35万元，合计存入400万元现金。6月11日，该客户又将所有其他账户中的现金取出并存入本人账户，并将账户中402万元资金汇往异地他行的同名个人银行结算账户，网点柜员询问客户该笔资金的具体用途，但客户不予回应，然后将本人账户销户。该案例中11名出借身份证给他人代为开户的个人涉嫌：

材料题

某银行发现一个可疑现象，A客户于2017年6月1日以本人名义的代理其他10位个人共开立了11户个人银行结算账户，6月5日，A客户在其本人账户存入50万元，并分别向其他10个账户各存入现金35万元，合计存入400万元现金。6月11日，该客户又将所有其他账户中的现金取出并存入本人账户，并将账户中401万元资金汇往异地他行的同名个人银行结算账户，网点柜员询问客户该笔资金的具体用途，但客户不予回应，然后将本人账户销户。请问A客户的交易行为符合以下哪些哪些可疑交易类型。

答案解析

材料题

某银行发现一个可疑现象，A客户于2017年6月1日以本人名义的代理其他10位个人共开立了11户个人银行结算账户，6月5日，A客户在其本人账户存入50万元，并分别向其他10个账户各存入现金35万元，合计存入400万元现金。6月11日，该客户又将所有其他账户中的现金取出并存入本人账户，并将账户中404万元资金汇往异地他行的同名个人银行结算账户，网点柜员询问客户该笔资金的具体用途，但客户不予回应，然后将本人账户销户。自然人客户的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含）的境内款项划转，是否需要向反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

答案解析

材料题

某银行发现一个可疑现象，A客户于2017年6月1日以本人名义的代理其他10位个人共开立了11户个人银行结算账户，6月5日，A客户在其本人账户存入50万元，并分别向其他10个账户各存入现金35万元，合计存入400万元现金。6月11日，该客户又将所有其他账户中的现金取出并存入本人账户，并将账户中402万元资金汇往异地他行的同名个人银行结算账户，网点柜员询问客户该笔资金的具体用途，但客户不予回应，然后将本人账户销户。该案例中11名出借身份证给他人代为开户的个人涉嫌：

答案解析

单选题

255一家大型国际银行在其一个客户账户中发现了潜在的可疑活动。经调查，该银行已确定这项活动是典型的涉嫌洗钱活动。根据金融特别行动工作组，这一活动应向哪一个实体报告可疑交易报告?

答案解析

判断题

某银行一名从业人员发现一个客户有一笔大额交易有可疑，只将此事告诉了他的一个在另外一家银行工作的朋友，一起商量想确定此客户这笔交易是否是洗钱行为。

答案解析