材料题

有一名客户到XX支行营业部开户，运营主管询问其开户用途和身份时客户搪塞应对，当客户离开网点后，运营主管致电该客户留存的电话号码发现已经关机，网点人员对该名客户的身份心生怀疑，但暂没有实质证据能证明客户可疑，此时：对于各营业网点设置反洗钱信息报告员AB岗，应履行以下职责：

A负责本网点的大额交易补录，确保报送大额交易的及时性

B依法履行客户身份识别义务，对受理业务过程中发现的异常线索及重大洗钱可疑交易线索及时向支行反洗钱合规员报送。

C收集涉及本营业网点客户的“查冻扣”信息，按规定开展客户尽职调查，定期报送至支行反洗钱合规员

D协助总行及支行开展客户尽职调查，妥善保存客户身份资料和交易信息。

E熟悉反洗钱监测分析系统操作要求，确保人工新增可疑交易案例填报的规范性和准确性。

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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材料题

有一名客户到XX支行营业部开户，运营主管询问其开户用途和身份时客户搪塞应对，当客户离开网点后，运营主管致电该客户留存的电话号码发现已经关机，网点人员对该名客户的身份心生怀疑，但暂没有实质证据能证明客户可疑，此时：对于新建立业务关系的客户，各营业网点及一级支行应在建立业务关系后的（）个工作日内划分其风险等级。

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材料题

有一名客户到XX支行营业部开户，运营主管询问其开户用途和身份时客户搪塞应对，当客户离开网点后，运营主管致电该客户留存的电话号码发现已经关机，网点人员对该名客户的身份心生怀疑，但暂没有实质证据能证明客户可疑，此时：该网点是否可以将该客户的风险等级调高。

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材料题

有一名客户到XX支行营业部开户，运营主管询问其开户用途和身份时客户搪塞应对，当客户离开网点后，运营主管致电该客户留存的电话号码发现已经关机，网点人员对该名客户的身份心生怀疑，但暂没有实质证据能证明客户可疑，此时：对于各营业网点设置反洗钱信息报告员AB岗，应履行以下职责：

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材料题

有一名客户到XX支行营业部开户，运营主管询问其开户用途和身份时客户搪塞应对，当客户离开网点后，运营主管致电该客户留存的电话号码发现已经关机，网点人员对该名客户的身份心生怀疑，但暂没有实质证据能证明客户可疑，此时：该网点发现柜面异常情形的，是否应及时告知支行合规员，通过反洗钱监测分析系统“人工新增案例”录入可疑客户案例并抽取客户交易流水。

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