金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向反洗钱信息中心报告。

判断题

金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向人民银行报告.

答案解析

单选题

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向（）报告。

答案解析

判断题

金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向反洗钱信息中心报告。

答案解析

单选题

金融机构应当在大额交易、可疑交易发生后的规定期限内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以（）向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。

答案解析

判断题

根据《厦门银行股份有限公司客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理规定》中的规定，客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应中止为客户办理业务

答案解析