多选题

对于来自FATF风险提示的国家或地区的客户，我行应当（）。

A按照反洗钱的规定执行加强型的尽职调查措施

B了解客户开户的目的

C禁止客户利用结算渠道规避联合国制裁。

D交易涉及两用物项或可以用于制造毒品等敏感物项时，应了解产品的实际用途和实际交易对手

E了解客户美元交易的实际交易对手

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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多选题

对于来自FATF风险提示的国家或地区的客户，我行应当（）。

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判断题

对于来自FATF名单所列高风险国家或地区的外资银行，须同时提供我行版本反洗钱及制裁合规问卷以及沃尔夫斯堡代理行尽职调查问卷（签署日期须在12个月以内）。

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判断题

经充分评估第三方机构所在国家或地区的风险状况后，可视需求委托来自FATF高风险国家的第三方机构开展客户身份识别。

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单选题

对来自金融行动特别工作组（FATF）、亚太反洗钱组织（APG）、欧亚反洗钱和反恐怖融资组织（EAG）等国际反洗钱组织指定高风险国家或者地区的客户，义务机构应当根据其风险状况，采取相应的（）措施。

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多选题

根据高风险国家或地区名单及风险控制措施的相关规定，对于来自伊朗的客户，我行应当（）。

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