首页 试题详情
多选题

出现以下情况时,中山农商银行各营业网点应当重新识别客户。

A客户要求变更姓名或者名称身份证件机构信用代码证或者身份证明文件种类

B客户行为或者交易情况出现异常的

C客户有洗钱或恐怖融资活动嫌疑的

D中山农商银行各网点认为应重新识别客户身份的其他情形

正确答案:A (备注:此答案有误)

相似试题

  • 多选题

    出现以下情况中山银行营业网点应当重新识别客户。

    答案解析

  • 多选题

    根据《中山银行尾箱、营业网点业务库物品管理实施细则(2020年版)》的相关要求,以下属于后台人员工作职责的是()

    答案解析

  • 单选题

    中山银行财务情况说明书不包括以下内容()

    答案解析

  • 多选题

    营业网点办理电子银行业务必须依法合规进行电子银行客户服务,禁止出现以下行为:

    答案解析

  • 单选题

    客户手持鹤山联社(已加入数据大集中系统)活期存款存折到中山银行营业网点,临柜人员不可受理的业务是()。

    答案解析

热门题库