多选题

《中华人民共和国反洗钱法》对客户身份资料和交易记录保存的要求是（）

A保存的客户身份资料和交易记录应当真实

B应当符合保密和安全的有关规定

C保存的客户身份资料应当反映客户身份识别的过程和结果，保存的交易记录资料应当足以反映该笔交易的完整过程

D应当符合法律规定的期限要求

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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多选题

《中华人民共和国反洗钱法》对客户身份资料和交易记录保存的要求是（）

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单选题

司法机关依照《中华人民共和国反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱( )。

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多选题

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构对先前获得的客户身份资料的（）、（）或者（）有疑问的，应当重新识别客户身份。

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单选题

《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构有未按照规定保存客户身份资料和交易记录的，致使洗钱发生后果的处（）罚款

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单选题

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于（）。

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