根据《中山农村商业银行股份有限公司客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（2021年版）》，与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经（ ）的批准。

判断题

根据《中山农村商业银行股份有限公司客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（2021年版）》，客户尽职调查仅限于核对客户身份资料和登记、更新客户身份信息，

答案解析

多选题

根据《中山农村商业银行股份有限公司反洗钱现场检查操作流程》，下列属于现场调查的是（ ）。

答案解析

单选题

根据《中山农村商业银行股份有限公司客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（2021年版）》，各业务系统应与核心系统保持统一的标准和更新机制，确保同一客户信息的（ ）。

答案解析

判断题

根据《中山农村商业银行股份有限公司客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（2021年版）》，我行运营管理部负责收集、更新高风险及应加强监控的国家或地区客户名单。

答案解析

多选题

根据《中山农村商业银行股份有限公司大额交易和可疑交易报送操作规程（2020年版）》的规定，下列金融机构与客户进行金融交易并通过中山农商银行账户划转款项的，中山农商银行按照本办法规定提交大额交易报告。

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