根据《中山农商银行反洗钱工作信息保密管理办法（2020年版）》，一级支行反洗钱保密工作第一责任人是（ ）。

单选题

根据《中山农商银行反洗钱工作信息保密管理办法（2020年版）》，一级支行反洗钱保密工作第一责任人是（ ）。

答案解析

单选题

根据《中山农商银行反洗钱工作信息保密管理办法（2020年版）》，我行反洗钱保密层级进行详细划分。下列哪个等级是最重要的反洗钱秘密，包括泄露会使国家的安全和利益遭受特别严重损害的反洗钱信息。

答案解析

判断题

根据《中山农村商业银行股份有限公司反洗钱工作管理办法（2020年版）》，一线员工对依法履行反洗钱义务而获取的客户资料及交易信息严格保密，严禁泄露给客户，但本行员工则不受该项限制。

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判断题

根据《中山农村商业银行股份有限公司客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（2021年版）》，反洗钱工作人员调动或离职后，无需对其在职期间获得的反洗钱工作信息履行保密义务。

答案解析

判断题

根据《中山农村商业银行股份有限公司反洗钱检查操作规程（2022年版）》，反洗钱检查是指对中山农商银行的经营管理活动是否符合反洗钱法律、法规、准则和内部规章制度要求所进行的检查。

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