为防范通过离岸账户汇入我行客户账户可能产生的反洗钱及制裁合规风险，对汇款人为我行或他行的（ ）、（ ）、（ ）账户的贸易项下汇入汇款，收款人无论是否为外汇局货物贸易外汇收支企业名录A类企业，经办行均不得直接解付入账，应收集合同、发票、报关单、运输单据等单据进行合规审核和监控名单筛查。

多选题

为防范通过离岸账户汇入我行客户账户可能产生的反洗钱及制裁合规风险，对汇款人为我行或他行的（ ）、（ ）、（ ）账户的贸易项下汇入汇款，收款人无论是否为外汇局货物贸易外汇收支企业名录A类企业，经办行均不得直接解付入账，应收集合同、发票、报关单、运输单据等单据进行合规审核和监控名单筛查。

答案解析

多选题

对公客户要在我行办理美元跨境汇入汇款，我行应告知客户可通过以下（ ）美元账户行的汇款路径办理汇入汇款。

答案解析

判断题

骗税团伙通过地下钱庄将外汇汇入其控制的境外公司账户或离岸账户，再将外汇支付给境外退税平台，退税平台以支付货款的名义付给虚开企业，虚开企业再以其他名目付给骗税团伙，从而实现资金回流。   （ ）

答案解析

单选题

离岸转手买卖收汇应进入( )账户。

答案解析

判断题

境外机构境内外汇账户, 包括境外机构境内离岸账户和境外同业清算账户。

答案解析