首页 试题详情
多选题

以下关于大额交易报告时限的表述,正确的是:

A系统识别的大额交易在交易发生之日起的3个工作日内,由反洗钱系统自动提交大额交易报告。

B系统识别的大额交易在交易发生之日起的5个工作日内,由反洗钱系统自动提交大额交易报告

C人工识别的大额交易应在交易发生之日起的3个工作日内,由营业机构手工建立大额交易预警并由系统自动提交大额交易报告

D人工识别的大额交易应在交易发生之日起的5个工作日内,由营业机构手工建立大额交易预警并由系统自动提交大额交易报告

正确答案:A (备注:此答案有误)

相似试题

  • 多选题

    以下关于大额交易报告时限表述正确

    答案解析

  • 多选题

    关于大额交易和可疑交易报告以下表述正确

    答案解析

  • 单选题

    以下哪种关于大额交易报告表述正确

    答案解析

  • 多选题

    以下关于大额交易报告主体说法正确

    答案解析

  • 多选题

    关于大额交易报告履职要求表述正确()。

    答案解析

热门题库