多选题

在客户关系存续期内，客户经理应开展持续身份识别及尽职调查，下列说法正确的有：

A对于客户身份证件或身份证明文件到期，应开展持续识别。

B客户要求变更名称

C如客户未在身份证明文件到期前更新且未提出合理理由的，证件到期时应中止为客户办理跨境业务，但法律法规禁止的除外。

D客户以书面说明形式提出合理理由的，经本级机构审核人员审核同意后，应在证件到期后3个月内更新身份证件或身份证明文件。

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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多选题

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单选题

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判断题

经办机构应持续关注与境外主权类客户业务合作情况，对客户关系存续期内发生的交易进行审查，确保交易与客户的业务、风险状况等信息吻合。如客户行为或交易情况出现异常，应及时向业务部门和反洗钱主管部门报告。

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