多选题

对于跨境交易类对公客户尽职调查工作，下列说法正确的有：

A内控合规监督部作为反洗钱主管部门

B对公客户管理部门是客户尽职调查的责任部门

C业务管理部门负责根据客户制裁风险等级

D科技部门是客户尽职调查工作的技术支持部门

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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多选题

对于跨境交易类对公客户尽职调查工作，下列说法正确的有：

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多选题

根据《中国农业银行跨境交易类对公客户尽职调查操作规程》，下列客户尽职调查审核层级说法正确的是（）

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判断题

根据《中山农村商业银行股份有限公司客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（2021年版）》，对于业务存续期间，发现客户行为或交易出现异常情况，但营业网点开户时已做好客户尽职调查的，无需对客户重新开展客户尽职调查。

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判断题

营销客户经理作为客户尽职调查负责人，负责客户全生命周期尽职调查工作；

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判断题

根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，对于存在较高恐怖融资风险的，应当根据风险状况采取强化尽职调查措施。

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