多选题

各义务机构要整合反洗钱相关系统的数据资源，完善哪些业务流程和闭环管理机制，严格控制各部门、各层级人员使用反洗钱相关系统的权限。

A客户身份识别

B受益所有人识别

C可疑交易监测分析

D线索移送

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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单选题

各义务机构要整合反洗钱相关系统的数据资源，鼓励义务机构逐步探索并实现反洗钱信息如何保管？

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多选题

各义务机构要整合反洗钱相关系统的数据资源，完善哪些业务流程和闭环管理机制，严格控制各部门、各层级人员使用反洗钱相关系统的权限。

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多选题

义务机构应将反洗钱信息安全要求纳入反洗钱相关系统哪些阶段，在系统建设时对信息保护措施同步规划、同步建设和同步使用。

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多选题

义务机构应将反洗钱信息安全要求纳入反洗钱相关系统（）、（）、（）、（）等各个阶段，在系统建设时对信息保护措施同步规划、同步建设和同步使用。

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单选题

基金募集过程中，募集机构应当恪尽职守、诚实守信、谨慎勤勉，防范利益冲突，履行说明义务、反洗钱义务等相关义务，承担（）等相关责任。

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