任何洗钱风险事件或案件的发生都可能带来严重的声誉风险和法律风险，并导致什么损失。

多选题

任何洗钱风险事件或案件的发生都可能带来严重的声誉风险和法律风险，并导致什么损失。

答案解析

多选题

对于（）、（）、（）等可能导致客户洗钱风险状况发生实质性变化的事件，应按照《中信银行客户洗钱风险事件管理规程》相关要求在反洗钱风险管理系统中报告客户洗钱风险事件。

答案解析

判断题

与客户业务关系存续期间，当客户变更重要身份信息、被司法机关调查、涉及权威媒体的案件报道等可能导致风险状况发生实质性变化的事件发生，涉嫌洗钱犯罪的，营业机构应报告总部反洗钱管理部门，通过“评级结果再调整”模块适时调整客户洗钱风险等级。

答案解析

单选题

业务关系存续期间，当客户变更重要身份信息、被司法机关调查、涉及权威媒体的案件报道等可能导致风险状况发生实质性变化的事件发生，涉嫌洗钱犯罪的，营业机构应报告（），通过评级结果再调整模块适时调整客户洗钱风险等级。

答案解析

判断题

案件风险是指已被发现，可能演化为案件，但尚未确认案件事实的风险事件。

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