单选题
根据国际贸易融资反洗钱尽职调查操作要求，以下不属于国内服务贸易项下筛查要素的是：
A服务接收方
B服务提供方
C服务提供国
D服务工具
正确答案：A （备注：此答案有误）
相似试题
-
单选题
根据国际贸易融资反洗钱尽职调查操作要求，以下不属于国内服务贸易项下筛查要素的是：
-
多选题
根据个人金融业务反洗钱操作流程，下列哪些情况需要展开加强型尽职调查？
-
判断题
根据《中山农村商业银行股份有限公司反洗钱和反恐怖融资监控名单操作规程（2021年版）》，各营业网点负责对触发反洗钱黑名单预警的客户开展尽职调查，按要求采取/解除控制措施，落实反洗钱黑名单工作要求。
-
单选题
根据我省《政府性融资担保机构尽职免责工作指引》要求，担保业务发生代偿或造成损失后，应在( )内开展尽职免责调查。
-
单选题
同业合作贸易融资的加强型尽职调查筛查按照（）加强型尽职调查筛查要求执行。
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