单选题

反洗钱管理部门牵头开展洗钱风险管理工作，推动落实各项反洗钱工作，下面哪项工作不是反洗钱管理部门的职责：

A 制定起草洗钱风险管理政策和程序

B 贯彻落实反洗钱法律法规和监管要求，建立健全反洗钱内部控制制度及内部检查机制

C 识别

D 组织落实反洗钱绩效考核和奖惩机制

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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单选题

反洗钱管理部门牵头开展洗钱风险管理工作，推动落实各项反洗钱工作，下面哪项工作不是反洗钱管理部门的职责：

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判断题

总行反洗钱主管部门是全行客户洗钱风险评估和等级分类工作的牵头管理部门。

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判断题

客户管理部门牵头组织对洗钱及制裁风险后续控制管理工作中发现的涉及业务条线的客户、交易、产品等异常线索开展尽职调查。

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判断题

反洗钱主管部门牵头组织对洗钱及制裁风险后续控制管理工作中发现的涉及业务条线的客户、交易、产品等异常线索开展尽职调查。

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判断题

本行授权一名高级管理人员牵头负责洗钱风险管理工作，但其无权独立开展工作，直接向董事会报告洗钱风险管理情况。

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